Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής: Στο στόχαστρο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και τηλεοπτικός παραγωγός
Το Documento είχε αποκαλύψει τις πτυχές του κυκλώματος από το 2023.
Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων χρόνων ήρθε στο φως μετά από εκτεταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Το κύκλωμα, που δραστηριοποιούνταν μέσω εικονικών εμπορικών πράξεων και παράνομων επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας, κατάφερε να αποσπάσει από τα κρατικά ταμεία ποσό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού και πρώην υποψήφιος για τον δήμο Αχαρνών. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονται ως αποδέκτες εικονικών τιμολογίων περιλαμβάνεται και γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών.
Το Documento είχε αποκαλύψει το κύκλωμα από το 2023
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Documento είχε αποκαλύψει ήδη από το 2023 την ύπαρξη του κυκλώματος όπου μεταξύ άλλων αφορούσε εφοριακούς και λογιστές που λειτουργούσε στα υψηλά κλιμάκια των ελεγκτικών αρχών. Το δημοσίευμα είχε φέρει στο φως καταγγελίες που είχαν απευθυνθεί ήδη από το 2022 στον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, στο γραφείο του πρωθυπουργού και στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, χωρίς να ακολουθήσει ουσιαστική διερεύνηση. Η τωρινή αποκάλυψη επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας που συνεχιζόταν ανενόχλητη.
Ο μηχανισμός της απάτης
Η μέθοδος που ακολουθούσαν τα μέλη της οργάνωσης ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη. Δημιουργούσαν φανταστικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών, εκδίδοντας παραστατικά για υπηρεσίες ή προϊόντα που δεν είχαν παραδοθεί ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο, κατόρθωναν να δηλώνουν στις φορολογικές αρχές πληρωμές ΦΠΑ που δεν είχαν πραγματοποιηθεί, εξασφαλίζοντας έτσι παράνομες επιστροφές χιλιάδων ευρώ.
Παράλληλα, το σύστημα τους επέτρεπε να διογκώνουν τεχνητά τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, μειώνοντας κατά συνέπεια την παρακρατούμενη φορολογία εισοδήματος. Η τακτική αυτή λειτουργούσε διπλά προς όφελός τους: αφενός λάμβαναν επιστροφές που δεν τους αναλογούσαν, αφετέρου απέφευγαν την καταβολή φόρων που όφειλαν.
Δεκαεπτά συλλήψεις και μεγάλες κατασχέσεις
Η επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας οδήγησε μέχρι στιγμής σε δεκαεπτά συλλήψεις. Ανάμεσα στους προσαχθέντες συγκαταλέγονται λογιστές που διευκόλυναν τη λειτουργία του μηχανισμού, αχυράνθρωποι που δάνειζαν το όνομά τους για τη δημιουργία εικονικών εταιρειών, καθώς και νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο παράνομο δίκτυο.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές κατάσχεσαν τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Επιπρόσθετα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.
Η υπόθεση του τηλεοπτικού παραγωγού
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του γνωστού τηλεοπτικού προσώπου, το οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εμφανίζεται ως παραλήπτης πλαστών τιμολογίων συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τα παραστατικά αυτά αφορούσαν υποτιθέμενες υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν ποτέ, επιτρέποντας στον παραγωγό να μειώσει τεχνητά τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησής του.
Η χρονική διάσταση της απάτης
Αν και οι επίσημες έρευνες επικεντρώθηκαν σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το 2023 και έπειτα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η δραστηριότητα του κυκλώματος ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η οργάνωση να λειτουργούσε επί σειρά ετών, με το συνολικό ύψος της απάτης να ενδέχεται να είναι πολλαπλάσιο των ήδη διαπιστωμένων 20 εκατομμυρίων ευρώ.
